ilustrasi rekening (IDN Times/Aditya Pratama)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, saat ini Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi 256 rekening di bank dengan nama Panji Gumilang. Rekening itu dibuat dengan enam identitas berbeda.
"Ya, memang ada 256 rekening (di bank) atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Pokoknya ada enam lah (identitasnya)," ungkap Mahfud usai memberikan sambutan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Rekening atas nama Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun diketahui terdapat sebanyak 33 buah. "Sehingga total ada 289 rekening," tutur dia.
Ia menambahkan, transaksi keuangan ratusan rekening tersebut masuk ke kategori agak mencurigakan sehingga PPATK sedang mendalaminya.
"Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang atau tidak. Kalau ada transaksi yang mencurigakan, maka akan diambil oleh PPATK (untuk ditelusuri)," katanya.